（原标题：兴业证券第六届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-036

兴业证券股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2024年 11月 26日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 11月 29日以通讯方式召开。公司现有董事 9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了《关于召开兴业证券股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。

本次股东大会的具体安排详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》以及股东大会资料。