（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2024-075

天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2024年11月29日以现场与通讯结合方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长兼总经理范宁先生主持，公司监事会成员、首席科学家、副总经理等列席会议。

会议审议通过以下议案：

《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的议案》 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司为全资子公司新增授信提供担保的公告》（公告编号：2024-076）。

《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权的议案》 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于授权总经理办公会挂牌转让联营企业股权的公告》（公告编号：2024-074）。

《关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 表决情况：同意7票；弃权0票；反对0票。关联董事梁峰先生回避表决。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于延长公司向控股股东借款申请有效期暨关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。 本议案需经公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于聘任2024年度内控审计机构的公告》（公告编号：2024-073）。 本议案需经公司2024年第四次临时股东大会审议。

《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》 表决情况：同意8票；弃权0票；反对0票。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-078）。

特此公告。天津膜天膜科技股份有限公司董事会2024年11月30日